ต้องการแจ้งความออนไลน์ค่ะ
ไม่ทราบว่าผู้เสียหายโดนอาชญากรรมทางออนไลน์ในรูปแบบไหนมาครับ
ถูกหลอกให้ซื้อประกันค่ะซื้อทางออนไลน์เป็นแพ็คเกจมีเงินคืนให้วันละ 1% ด้วยค่ะ
รบกวนแจ้งหลักฐานด้วยครับ เช่น ประวัติการสนทนา สลิปการโอนเงิน
แปปค่ะ
หลักฐานการสนทนา
ไม่มีการสนทนาค่ะเพราะว่ามันเป็นการประชุมทางออนไลน์แล้วก็ทั้งอัพไลน์แล้วก็วิทยากรมาให้ความรู้ค่ะแล้วก็ส่งใบสมัครมาให้เรากรอกค่ะโดยดาวน์โหลดเอาเองในกลุ่มค่ะ
สลิปโอนเงินที่ไม่ใช่สเตทเม้นนะครับ รบกวนส่งมาด้วยนะครับ
ไม่ได้เก็บไว้เลยค่ะหรืออาจจะลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันเต็มไปด้วยสลิปอ่ะค่ะ
แต่มีStatementของธนาคารกสิกรของดิฉันนะคะStatementจริงอ่ะ
มี 3 เดือนค่ะ
มีผู้เสียหายรายใหญ่ๆคนละเป็นล้าน ๆ ก็มีนะคะหลายๆคนค่ะหลายๆเคส แต่ทุกคนพร้อมที่จะมาแจ้งความหรือขอคำแนะนำจากทางคุณตำรวจค่ะเพราะเราคงจะไปต่อสู้กับเขาแยกกันไปต่อสู้ตามจังหวัดของตัวเองคงจะยากซะแล้ว
หวังว่าทางคุณตำรวจคงไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ดิฉันรับอาสามาขอคำปรึกษาจากทางหน่วยนี้ก่อนถ้าต้องมีการเดินทางก็จะมีผู้เสียหายคนอื่นที่เขาเดินทางสะดวกมาพบทางสำนักงานค่ะ
ตอนนี้เท่าที่ทราบทางบริษัทพยายามเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วก็หาผู้มารับช่วงต่อยังคงดำเนินการต่อแต่ไม่ยอมคืนเงินให้กับผู้เสียหายค่ะยังประวิงเวลาว่าจะออกกรมธรรม์ให้แล้วก็รับปากว่าจะคืนเงินทยอยคืนแต่ดูท่าทางแล้วไม่ได้แน่นอนค่ะเลยวันนัดหมายมันหลายเดือนแล้วค่ะต้องให้ทางตำรวจมาขัดติดกัน ได้โปรดนะคะ
ผู้เสียหายต้องการที่จะร้องทุกข์ใช่ไหมครับ แนะนำเข้าติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมายของทางหน่วยงานเรานะครับ
ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์
ทนาย ธนันชัย ธนจิรกานต์
ไอดี : tananchai_28
https://line.me/ti/p/mHNdlp2m9m
ติดต่อไปแล้ว รบกวนทางผู้เสียหายแจ้งเรื่องราวกับหลักฐานที่ท่านมีให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้านกฏหมายได้เลยนะครับ
ปรึกษา-ดำเนินเรื่อง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
หน่วยงานของเรามีเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องติดตามเงินที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ครับ
คุณส่ง
ขอบพระคุณค่ะ แล้วเรื่องที่แจ้งความ(ที่รายงานกับคุณนี่) เราไม่มีหมายเลขแจ้งหรอคะ
อย่างไรครับ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 1441 ครับ
ไม่ใช่ค่ะหมายเลขที่คุณรับที่คุณให้ดิฉันกรอกมาแล้วก็ดิฉันคุยกับคุณไปตั้ง 2 ชั่วโมงคุณไม่มีลงบันทึกอะไรไว้เลยหรอคะ
ดิฉันก็ต้องเล่าใหม่อีกแบบนี้หรอคะมันไม่สัมพันธ์กันเหรอคะหน่วยงานคุณกับทนายของคุณน่ะ
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 - ศปอส.ภ.5
ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ได้เลยนะครับ
สนทนากับ ทนาย
20:23 ❤️May Punyawan❤️ สวัสดีค่ะคุณค่ะ คุณทนาย
20:24 ทนาย ธนันชัย สวัสดีครับ ผมทนาย เฟรม ธนันชัย ครับ
20:24 ❤️May Punyawan❤️ ดิฉันได้แจ้งความไปที่ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์ แล้วก็คุยกับตำรวจผ่านทางออนไลน์มาแล้วนะคะแจ้งข้อมูลไปบ้างแต่ทางตำรวจก็แนะนำว่าถ้าต้องการร้องทุกข์ให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของหน่วยงานหมายถึงให้ที่อยู่ให้ไลน์คุณมาอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
20:24 ทนาย ธนันชัย ครับ
20:24 ทนาย ธนันชัย คุณต้องการปรึกษาสอบถามข้อมูลหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือโดนฉ้อโกงครับ
20:25 ❤️May Punyawan❤️ ดิฉันถูกโกงค่ะซื้อประกันผ่านทางออนไลน์นี่ล่ะค่ะ แล้วก็ไม่ได้รับกรมธรรม์ค่ะ
20:25 ทนาย ธนันชัย ครับ
20:25 ทนาย ธนันชัย คุณมีหลักฐานการโดนโกงไหมครับเช่นประวัติการสนทนาหรือสลิปหลักฐานในการทำธุระกรรมทางการโอนเงินไหมครับถ้ามีรบกวนส่งให้ผมหน่อยครับ
20:25 ❤️May Punyawan❤️ คุณทนายรับแอดเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งเป็นเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้วแล้วก็ที่คุยกับตำรวจส่งไปให้คุณทางไฟล์คุณมีอีเมลไหมคะ
20:26 ทนาย ธนันชัย ส่งมาทางไลน์นี้เลยครับ
20:26 ❤️May Punyawan❤️ โอเคค่ะ
20:28 ทนาย ธนันชัย คุณช่วยอธิบายลักษณะการถูกหลอกหน่อยครับ
20:38 ❤️May Punyawan❤️ พิมพ์อธิบายไม่ไหวหรอกค่ะ เดี๋ยวจะส่งไปพอดีฉันพิมพ์ไว้แล้วค่ะ
20:38 ❤️May Punyawan❤️ ขอเวลา 2 นาทีค่ะ
20:38 ทนาย ธนันชัย ครับ
ส่งเอกสาร ที่คุยกับ ตร. คนแรกแล้ว เป็นไฟล์ PDF
File เอกสารชื่อ
สวัสดีครับคุณ Warina มีอะไรให้เราช่วยไหมครับ.pdf
20:39 ❤️May Punyawan❤️ หลังจากคุณอ่านแล้วคุณถามดิฉันเพิ่มเติมได้ค่ะ แต่ต้องบอกก่อนดิฉันอาจจะคิดช้าพูดช้า พิมพ์ช้าเพราะว่าอายุ 70 แล้วค่ะ พิการด้วย
20:41 ทนาย ธนันชัย ครับ
20:42 ทนาย ธนันชัย ผมขอตรวจสอบหลักฐานที่คุณส่งมาให้ก่อนนะครับ
20:44 ❤️May Punyawan❤️ โอเคค่ะไม่เป็นไร เอาที่คุณสะดวก ช่วยยายด้วยนะ
20:44 ทนาย ธนันชัย เดี๋ยวผมจะให้เลขาฯ โทรติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
20:45 ทนาย ธนันชัย คุณสะดวกมั้ยครับ
20:55 ทนาย ธนันชัย 09:45 (คุยกับเลขา นาน 09:45 นาที))
จากนั้นส่งเอกสาร statement ธนาคารให้ใหม่
21:00 ❤️May Punyawan❤️ statement 09-11.pdf
21:00 ❤️May Punyawan❤️ STM DEC 2023.pdf
21:01 ทนาย ธนันชัย ขอรหัสในการเปิดไฟส์ ที่คุณส่งมาด้วยนะครับ
21:01 ❤️May Punyawan❤️ 02021954
21:02 ❤️May Punyawan❤️ และ ไฟล์นี้ เป็นไฟล์สรุปค่ะ
21:02 ❤️May Punyawan❤️ ไม่ต้อง ใส่ รหัสในการเปิด
21:03 ❤️May Punyawan❤️ pl. statement record.pdf
21:04 ❤️May Punyawan❤️ ดิฉันมีเพื่อนที่รอจะแจ้งความร่วมกันอีกนะคะ ที่เขาเสียหายหลายๆร้านน่ะก็มีนะคะ แต่เขาต้องรอดูก่อนว่าวันนี้ดิฉันเริ่มคุยกับตำรวจแล้วเราต้องทำอะไรบ้างบางคนก็ถูกขู่ไม่ให้ไปแจ้งความค่ะ
21:05 ทนาย ธนันชัย ครับผม
21:05 ❤️May Punyawan❤️ หลายล้าน
21:06 ทนาย ธนันชัย คุณหยุดการติดต่อกับทางบริษัทนั้นก่อนนะครับ
21:06 ทนาย ธนันชัย เพื่อให้เราทำการตรวจสอบ
21:07 ทนาย ธนันชัย อย่าพึ่งแจ้งผู้เสียหายท่านอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทนั้นนะครับ
21:07 ❤️May Punyawan❤️ ค่ะ
21:16 ❤️May Punyawan❤️ Photos
21:17 ❤️May Punyawan❤️ ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เขาสอนงาน แล้วก็คนเข้าไปคุยกัน มันก็ยังมีคนคุยกันอยู่ เข้าไปดูในโน๊ตนะคะจะมีรูปของคนที่จัดกิจกรรมแบบนี้เยอะไปหมดเลย แต่ไม่เกี่ยวกับ AI นะคะหลังจากบริษัทนี้ปิดไปก็คือไม่ได้เงินแล้วสมาชิกก็สั่งรับสายอัพไลน์คนเก่าก็มาขายโปรเจคใหม่อีกสอนให้ใช้ AI อันนี้ไม่เกี่ยวนะ AI เป็นธุรกิจใหม่ที่หาทางหลอกเอาเงินชาวบ้านอีก
21:22 ทนาย ธนันชัย ครับ
21:28 ทนาย ธนันชัย ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับ
21:29 ทนาย ธนันชัย คุณใจเย็นนะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขครับ
21:29 ทนาย ธนันชัย วันนี้ผมขอพักผ่อนก่อนนะครับ
21:31 ❤️May Punyawan❤️ วันนี้ 20.00น. (2ทุ่ม) แนะนำ ธุรกิจ BWNsystem
เกี่ยวกับ BWNsystem แผนการตลาด ผลประโยชน์
กลุ่มประชุม BWN
https://line.me/R/ti/g/Tn2dWSZeBH
Openchat รับข่าวสารจากบริษัท
21:32 Message unsent.
21:35 ❤️May Punyawan❤️ อยากให้คุณทนายเข้าไปในกลุ่มนี้จังเลย เพราะว่ากลุ่มนี้ มันก็คือคนเก่านั่นแหละย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยมันเป็นแก๊งเดียวกันเพียงแต่มันเปลี่ยนชื่อบริษัท
21:35 ❤️May Punyawan❤️ ถ้าเข้าไม่ได้บอกนะคะ เดี๋ยวจะให้คุณคมอ่ะที่เขากำลังคุยกับทนายเรื่องเดียวกับของป้าเนี่ย เขาเป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวจะให้คุณคมเชิญ คุณทนายก็ได้นะคะ มีไลน์อื่นไหมที่ไม่ปรากฏชื่อทนาย
21:37 ❤️May Punyawan❤️ คุณคมเป็นเพื่อนรุ่นน้องของป้าค่ะ ที่เราทำตัวนี้ด้วยกันเขาจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าป้าเพราะว่า เขาแข็งแรงพูดจาชัดเจน พิมพ์เก่ง เร็ว
22:53 ❤️May Punyawan❤️ Stickers
วันถัดมา
13/2/24
11:05 ทนาย ธนันชัย บัญชีปลายทางที่คุณทำการโอนไปนั้น เป็นบัญชีม้าของทางมิจฉาชีพ
11:05 ❤️May Punyawan❤️ ค่ะ
11:05 ทนาย ธนันชัย ซึ่งตอนนี้ทางมิจฉาชีพได้ทำการสร้างแพลตฟอร์มหรือก่อตั้งในนามบริษัทขึ้นมาเพื่อหลอกเหยื่อเข้ามาอย่างเช่นสั่งซื้อของ/สร้างอาชีพ/ขายออนไลน์เงินกู้/ลงทุน
11:06 ทนาย ธนันชัย แล้วหลังจากนั้นเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะทำธุระกรรมทางการเงินโดยใช้วิธีหลอกเหยื่อให้ตายตัวเพื่อให้ชำระค่าดำเนินการนู้นนี้นั้นแล้วพวกมิจฉาชิพก็จะใช้โดยกลุ่มบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีม้าหรือบัญชื่อนามบริษัท
11:07 ทนาย ธนันชัย สำนักงานกฎหมายของเรามักจะได้รับกรณีที่คล้ายกัน
และยังช่วยเหลือผู้เสียหายให้กู้คืนความเสียหายได้สำเร็จ
เรามีประสบการณ์และหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์อัตราความสำเร็จในการกู้คืนค่อนข้างสูงครับ
11:07 ❤️May Punyawan❤️ จริงค่ะเพราะว่าก่อนที่ความจะแตกว่าเขาจะไม่จ่ายแล้วหรือจะปิดเว็บนี้ เขาบอกว่าเขาต้องไม่สามารถโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีพวกสมาชิกอีกเขาจะให้เราย้ายเงินไปอีกเว็บนึงซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเงินน่ะค่ะเหมือนพวก Bitking / Bitkub อะไรพวกนี้
11:08 ทนาย ธนันชัย ในส่วนนี้ทางเราเป็นทนายที่ช่วยเหลือผู้เสียหายและยังร่วมมือกันกับทางตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
11:08 ทนาย ธนันชัย ที่ชำนาญทางด้านฝ่ายปฎิบัติการด้านITหรือทางเทคโนโลยีเพื่อเจาะหาแหล่งที่มาและการหลอกนำเงินของเหยื่อผู้เสียหายเพื่อนำไปฟอกเงินนำออกมาใช้อย่างถูกกฎหมาย
ฉะนั้นกู้คืนเงินได้สำเร็จเหมือนกันครับเพราะหลักฐานของคุณค่อนข้างสมบูรณ์และเปอร์เซนต์การช่วยเหลือทางด้านเหยื่อผู้เสียหายที่ร้องเรียนเข้ามานั้นส่วนมากกู้ความเสียหายในส่วนที่สูญเสียไปนั้นกับคืนให้กับผู้เสียหายได้ค่อนข้างสูงพอสมควรครับ
11:08 ทนาย ธนันชัย ค่อยๆอ่านค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ
11:09 ทนาย ธนันชัย เข้าใจแล้วแจ้งผมครับ
11:10 ❤️May Punyawan❤️ เข้าใจค่ะ
11:11 ทนาย ธนันชัย การดำเนินการของเราจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อลงทะเบียนบันทึกคดีแล้วถึงดำเนินการให้ซึ่งเป็นวิธีเบื้องต้นทางกฎหมาย
11:12 ทนาย ธนันชัย เดี๋ยวคุณกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งทำเอกสารให้รับทราบข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างคุณกับทีมทนาย นะครับ
11:12 ทนาย ธนันชัย เดี๋ยวคุณช่วยกรอกข้อมูลให้หน่อยนะครับตามนี้เลยครับ
11:12 ทนาย ธนันชัย (กรอกของผู้เสียหาย)
ชื่อ/นามสกุล :
เพศ :
อายุ :
อาชีพ :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน:
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้:
จำนวนเงินที่เสียหาย :
วันที่เวลาเกิดเหตุ :
เสียหายจาก:
11:12 ทนาย ธนันชัย กรุณากรอกข้อมูลการยื่นฟ้องที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง หากไม่มีไม่ต้องกรอกครับ
11:15 ❤️May Punyawan❤️ ประทานโทษนะคะขอถามนิดนึงถ้ามันเป็นบัญชีมาเราก็จะไม่มีตัวตนตัวคนเลยหรอคะ แล้วเราจะได้เงินคืนได้อย่างไร
11:15 ❤️May Punyawan❤️ บัญชีม้า
11:16 ทนาย ธนันชัย ผมกำลังดำเนินการให้คุณมันมีวิธีที่เอาคืนได้แต่คุณต้องทำตามขั้นตอนของเรา จึงจะได้เงินคืนมานะครับ
11:20 ❤️May Punyawan❤️ Stickers
11:21 ทนาย ธนันชัย กรอกข้อมูลให้ผมด้วยนะครับ
11:23 ❤️May Punyawan❤️ ค่ะ
11:24 ❤️May Punyawan❤️ เอาตัวหนังสือแปะตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ เป็นไฟล์ Word ดีไหมคุณจะได้ไม่ต้องแก้เยอะ
11:25 ทนาย ธนันชัย ได้ครับเอาตามที่คุณสะดวกนะครับ ง่ายๆ
11:25 ❤️May Punyawan❤️ นางสาว วารีนา ปุญญาวัณน์.docx(ส่งเป็นไฟล์ word)
11:26 ทนาย ธนันชัย ครับเดี๋ยวผมทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจให้สักครู่นะครับ
11:26 ❤️May Punyawan❤️ ลืมใส่ อาชีพ เป็น "ติวเตอร์" สอนภาษาอังกฤษค่ะ
11:26 ทนาย ธนันชัย ค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับ เข้าใจง่ายๆ
11:27 ❤️May Punyawan❤️ อันนี้คุณทนายเพิ่มเข้าไปเองนะคะ
11:28 ทนาย ธนันชัย ครับ
11:28 ❤️May Punyawan❤️ ความเสียหายตามที่ระบุในไฟล์
11:29 ❤️May Punyawan❤️ Photos
เขียนที่ สำนักงานกฎหมายธนันชัย
วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้านางสาว วารีนา ปุญญาวัณน์ อายุ ๗๐ ปี ที่อยู่ ๘๒/๖ หมู่ ๘ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก โทร 089-707-2874
ขอมอบอำนาจให้ นายธนันชัย ธนจิรกานต์ อายุ ๒๘ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เลขที่ ๒๗ หมู่ ๙ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ๖ ๐ ๑ ๕ ๐
เป็นผู้มีอำนาจ
ข้อ ๑. แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษและถอนคำ ร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา หรือคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๒. ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีล้มละลาย ตลอดจนฟ้องแย้งหรือเข้าเป็นโจทย์หรือจำเลยหรือในการต่อสู้คดีทั้งปวงแทนข้าพเจ้าต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้นๆ
ข้อ ๓. ดำเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าได้ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการชี้ขาดตัดสินคดีการสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้ตัดสินคดีใหม่
ข้อ ๔. ให้มีอำนาจรับเอกสาร หรือสิ่งของอื่นใดจากศาล เจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นแทนข้าพเจ้าได้
ข้อ ๕. ให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายตลอดจนการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึด ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษารับรู้การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดยื่นคำร้อง ขอเฉลี่ยในทรัพย์ของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดได้ในคดีอื่น
ข้อ ๖. แต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือทนายความคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อกระทำการทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นแทนตามได้ด้วย แทนข้าพเจ้า
ค่าใช้จ่าย
คุณต้องจ่ายค่าทนาย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่ทางเจ้าหน้าที่ช่วยกู้ทรัพย์สินที่ถูกโกงไปคืนกลับมาได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ วารีนา ปุญญาวัณน์ ผู้มอบอำนาจ
(นางสาว วารีนา ปุญญาวัณน์
ลงชื่อ นายธนันชัย ธนจิรกานต์ ผู้รับมอบอำนา0
( นายธนันชัย ธนจิรกานต์ )
ลงชื่อ ร.ต.อ.ธนนท์ วิริยากูล พยาน
( ร.ต.อ.ธนนท์ วิริยากูล )
รายงานการสืบสวนเส้นทางการเงิน
วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการสืบสวนเส้นทางการเงิน
เรียน คุณ วารีนา ปุญญาวัณน์ ตามที่สำนักงานกฎหมาย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาเส้นทางการเงินของผู้เสียหายตามคำสั่ง
วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสืบสวนเส้นทางการเงิน คุณวารีนา ปุญญาวัณน์ ( ผู้เสียหาย) ถูกกลุ่มอาชญากรหลอกลวงให้ลงทุน
บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนได้ดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินเรียบร้อย จึงขอแจ้งผลรายงานการสืบสวนเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. จากการสืบสวนขยายผลตามหลักฐานที่ผู้เสียหายได้แจ้งมา ทางเจ้าหน้าที่ IT ได้ทำการติดตามตรวจสอบ พบว่าเป็นเว็บไซต์การลงทุนที่อาชญากรใช้มาเพื่อฉ้อฉลหรือว่าหลอกลวง
๒.จากการสืบสวนขยายผลตามหลักฐานสลิปการชำระเงินและบัญชีรับเงินของกลุ่มอาชญากร ทางเจ้าหน้าที่ IT ได้ทำการติดตามตรวจสอบข้อมูลจากการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายระบุว่ากลุ่มอาชญากรได้บัญชีธนาคารผ่านการซื้อที่ผิดกฎหมาย และทุกครั้งที่ฉ้อฉลได้สำเร็จก็จะแยกเงินออกเป็นหลายส่วน วิธีการโอนแบบกระจายศูนย์จำนวน N+1 ครั้ง โดยโอนออกหลายรอบและหลายๆบิล ผ่านบัญชีธนาคารและแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามได้ถูกโอนไปยังต่างประเทศ (ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)
ยอดเงินของผู้เสียหายได้ถูกโอนไปยังแพลตฟอร์ม JW8 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเพื่อทำการฟอกเงินให้สะอาด
๓.ชื่อ/สกุลบริษัท พีแอนด์แอล โกลบอล จำกัด ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ๑๒๖-๓-๗๗๗๓๕-๔
๔. ตำแหน่งที่อยู่ของแพลตฟอร์ม IP : 175.45.20.144 – 202.175.21.144 ชื่อส่วน IP : TELENORMYANMAR-NM คำอธิบายสวน IP : Telenor Myanmmr No.40,Sattnu-1 Road ( No.1 IndustrrimRoad )
๕.ผลรายงานการสืบสวนเส้นทางการเงินได้ยื่นไปยังสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งชาติและแผนกอื่นๆ จากศูนย์คุณภาพและกองสืบสวนคดีอาญาของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดกั้นเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการแบบเดิม
ประธานกรรมการแนะนำ : ใช้วิธีทางเทคนิคของแผนกเทคโนโลยี IT ทางเจ้าหน้าที่ในการกู้คืนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายต่าง ๆ ทีม IT การกู้คืนนี้สามารถกู้คืนเงินที่สูญเสียและฉ้อฉลให้กับผู้เสียหายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการรายงานการสืบสวนเส้นทางการเงิน ขอเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) นาย มิชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ
( นาย มิชัย ฤชุพันธุ์ )
(ลงชื่อ) นาย ธนันชัย ธนจิรกานต์ ทนายความ
( นาย นายธนันชัย ธนจิรกานต์ )
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.ธนนท์ วิริยากูล หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
( ร.ต.อ.ธนนท์ วิริยากูล )
และในด้านนี้ผม จะขออธิบายรายละเอียดให้คุณเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับมา ผลออกมาพร้อมทั้งเงินที่คุณเสียหายตอนนี้เป็นมายังไง และวิธีที่จะพาคุณไปกู้เงินของคุณกลับคืนมาได้ยังไง
16:07 ทนาย ธนันชัย ทางทีมไอทีตรวจพบลิ้งค์แพลตฟอร์มผ่านทาง GOIP ตรวจสอบพบ IP ที่อยู่เป็นกรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดตาก ที่นี้ ซึ่งความจริงแล้ว IP ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศ (ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน)
บัญชีธนาคารพวกนี้เป็นบัญชีม้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินซึ่ง เป็นบัญชีหน้าม้าที่ซื้อผ่านคนกลางมาอย่างผิดกฏหมายครับ
16:07 ทนาย ธนันชัย เช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี้ที่สำนักงานกฎหมายที่ทางเราช่วยเหลือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
16:07 ทนาย ธนันชัย ข้อมูลของคุณสามารถดึงคืนกลับมาได้ครับ ทางเรามีวิธีของเราแล้วครับตอนนี้เงินของคุณ ทางหน่วยงานของเราตรวจพบแล้วว่า เงินของคุณอยู่ ในแพลตฟอร์มเว็บพนันต่างประเทศนะครับ
16:08 ทนาย ธนันชัย ซึ่งเงินของคุณถูกฟอกออกนอกราชอาณาจักร คุณจะต้องทำการกู้คืนอีกภายใน7-10วันก่อนที่จะโดนฟอกจนสำเร็จ
คุณพอเข้าใจที่ผมอธิบายให้ฟังใช่ไหมครับ
16:08 ทนาย ธนันชัย พอเข้าใจนะครับ
16:11 ทนาย ธนันชัย เข้าใจแล้วแจ้งผมด้วย
เข้าใจค่ะ
16:15 ทนาย ธนันชัย ผมได้รับมอบหมายดำเนินการยื่นฟ้องให้คุณแล้วนะครับ แสดงว่าคุณเป็นลูกความของผมแล้วนะครับ ผมสามารถดำเนินการคดีแทนคุณได้และรับผิดชอบคดีคุณทั้งหมดแล้วนะครับ
16:15 ทนาย ธนันชัย หากว่าคุณรีบกู้คืนความเสียหาย ผมจะช่วยคุณสมัครโควต้ากับทีม IT ของเรา หากการยื่นสมัครสำเร็จ ทีม IT จะช่วยกู้คืนความเสียหายของคุณ หากสมัครผ่านคุณก็ติดต่อกับทีม IT โดยตรงเพื่อทำการกู้คืน แต่ผู้เสียหายมีจำนวนมาก และผมจะช่วยติดตามเคสของคุณครับ
16:15 ทนาย ธนันชัย งั้นผมจะทำการส่งเรื่องของคุณไปยังทีมITตำรวจ Blue Hat Hackers แฮกเกอร์ชุดนี้เป็นแฮกเกอร์ที่ร่วมมือกับรัฐบาลโดยทั่วไปยอดเงินที่สูญเสียเป็นจำนวนมาก ทีมITจะทำการเลือกก่อนเพื่อเกี่ยวข้องกับรายได้ของเราด้วยนะครับ
คุณติดต่อหัวหน้าทีมIT ไปโดยตรงด้วยตนเองได้เลยครับ หัวหน้าทีม ITตรวจไซเบอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายออนไลน์ ในสำนักงานกฎหมายของเรา คุณเพิ่มเขาไปได้เลย เขารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณตอนนี้ดีแล้วครับ
ไม่ต้องมานั่งเล่าใหม่ส่งเอกสารอะไรใหม่แล้วใช่ไหมคะ
16:21 ทนาย ธนันชัย ใช่ครับ
16:21 ทนาย ธนันชัย ผมส่งเรื่องไปแล้วครับ
16:21 ทนาย ธนันชัย หัวหน้าทีม ITตรวจไซเบอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายออนไลน์ ในสำนักงานกฎหมายของเรา คุณเพิ่มเขาไปได้เลยครับ เขารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณตอนนี้แล้วครับ
16:21 ทนาย ธนันชัย คุณติดต่อหัวหน้าทีมIT ไปโดยตรงด้วยตนเองได้เลยครับ
16:21 ❤️May Punyawan❤️ แล้วเท่ากับทนายก็มอบเคสของพี่อ่ะไปให้เขา แล้วถ้าเขาทำไม่สำเร็จหรือว่า มีปัญหาอะไรพี่ก็ยังต้องชำระค่าบริการของทนายใช่ไหมคะ 10% ของเงินที่ได้คืนแล้วพี่จะต้องจ่ายเขาอีกเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
16:22 ทนาย ธนันชัย ไม่ครับ
16:22 ❤️May Punyawan❤️ พี่ก็ลำบากมากนะคะนั่นคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายเลยถูกหลอกไปสำหรับคนแก่ที่ป่วยคนนึงอ่ะ
16:22 ทนาย ธนันชัย รบกวนคุณแอด LINE หัวหน้าเจ้าหน้าที่ IT ที่เป็นผู้รับ
ผิดชอบดูแล เคสของคุณและช่วยคุณดำเนินการกู้คืนความเสียหายรบกวนเพิ่มไลน์ทีม IT ไปนะครับ
https://line.me/ti/p/tx0YA3hNou
พ.ต.อ.ณรงค์เดช กมลบุตร
ไอดีไลน์ : adisa.99
หัวหน้าทีม IT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายออนไลน์ ในสำนักงานกฎหมายของเรา
16:23 ❤️May Punyawan❤️ โอเคค่ะ ก็จะทำตามที่คุณแนะนำทุกอย่างและเพราะว่าคุณก็ตั้งใจที่จะช่วยจริงๆขอบคุณนะคะ
16:23 ทนาย ธนันชัย หากคุณมีคำถามทางเทคนิคด้านใด สามารถสอบถามหัวหน้าทีม IT ได้เลย และคุณสามารถปรึกษาผมเกี่ยวกับคำถามทางกฎหมายได้ครับทาง IT สามารถช่วยกู้เงินของคุณกลับมาได้ครับ
16:23 ทนาย ธนันชัย คุณอย่าลืมว่าตอนนี้เงินของคุณกำลังติดอยู่ในแพลตฟอร์มเว็บพนันต่างประเทศนะครับ
16:24 ทนาย ธนันชัย บอกเขาว่า ทนายเฟรม ธนันชัย ส่งมานะครับ
16:24 ❤️May Punyawan❤️ โอเคค่ะ
16:25 ทนาย ธนันชัย คุณทำตามที่ทีม IT แนะนำเลยนะครับคุณจะได้กู้คืนความเสียหายของคุณคืนมานะครับ
16:29 ❤️May Punyawan❤️ ยศพันตำรวจเอกนี่เราต้องเรียกเขาว่าอะไรคะ
16:32 ทนาย ธนันชัย เรียกเขาธรรมดาานิแหละครับ
16:32 ทนาย ธนันชัย ผมเรียกว่าท่าน
16:32 ทนาย ธนันชัย ง่ายๆครับ
16:33 ❤️May Punyawan❤️ พอดีฉันไม่รู้จักยศตำรวจเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเขาระดับอะไรบางคนก็เรียกผู้การบางคนก็เรียกสารวัตรบางคนก็เรียกไม่เป็นนะคะ
16:33 ทนาย ธนันชัย ครับ
16:34 ทนาย ธนันชัย ท่านณรงค์เดช
16:34 ทนาย ธนันชัย แอดไปได้เลยครับ
16:35 ❤️May Punyawan❤️ ค่ะโอเคค่ะ
อ่านบทสนทนากับ หัวหน้าทีม IT. ระดับแฮกเกอร์
พ.ต.อ.ณรงค์เดช กมลบุตร
1 ชั่วโมง และ20 นาที ต่อมา
17:54 ทนาย ธนันชัย ติดต่อได้รึยังครับ
17:54 ทนาย ธนันชัย เป็นอย่า่งไรบ่้างครับ
17:57 ❤️May Punyawan❤️ ไม่ได้หรอกค่ะคุณทนาย ป้าไม่ชอบเลยวิธีการที่ให้ไปแฮกด้วยช่วยกัน "ไปกู้ไป Hack น่ะ" จะใช้ภาษาอะไรก็ช่าง แบบนี้มันไม่ถูกหรอก ที่จะให้คนแก่อายุ 70 มาหัดเล่นเกม "การพนัน"น่ะแล้วคอยจะเตือนบอกว่าไม่ได้ชวนมาเล่นการพนันแต่มันก็เหมือนกับไปศึกษาอะไรที่มันใหม่มากค่ะ
17:57 ❤️May Punyawan❤️ แล้วเขาก็ดูเหมือนอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะเขาแคปหน้าจอมาให้ป้านะหาปุ่มที่เขาทำลูกศรชี้มาให้แล้วพิมพ์ "กดตรงนี้ ๆ ๆ " แทนที่จะอ่าน "ชื่อเมนู"เขาก็อ่านไม่ได้ป้าก็มองไม่เห็นไงคะว่าปุ่มนั้นน่ะในมือถือเขาส่งมาทางมือถือ ส่วนในจอคอมมันเห็นไม่เหมือนกัน
ป้าก็แคปให้ดูมันก็ไม่มี ป้าต้อง อัดคลิปสั้น ๆ ถาม ถามคุณคะ "มีเมนู 4 ตัว "ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ " อ่านให้ฟังเขาก็ไม่ตอบ ป้าว่าไม่ใช่วิธีนี้ค่ะ คุณทนาย
17:57 ทนาย ธนันชัย ครับ
17:59 ❤️May Punyawan❤️ มันทำไมต้องเป็นป้าล่ะคะทำไมไม่ให้ใครก็ได้ตำรวจคนอื่นก็ได้ทำแทนไม่ได้เหรอคะแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหรืออะไรก็ว่าไปทำไมจะต้องให้เราเท่านั้นแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเจ้าของเงินต้องไปกู้เอง
17:59 ทนาย ธนันชัย ใจเย็นๆนะครับ
18:21 ทนาย ธนันชัย คุุณทำตามที่เค้าบอกเลยนะครับ
18:23 ❤️May Punyawan❤️ ทำไม่ได้ค่ะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เพราะว่าป้าเห็นหน้าจอไม่เหมือนเขาค่ะ
18:23 ทนาย ธนันชัย ครับ
18:26 ❤️May Punyawan❤️ ให้เขาไปดูแลคนอื่นเถอะค่ะมันมีเด็กวัยรุ่นเหมือนกันคงจะชอบแบบนั้นเห็นน้องอาคมก็เข้าไปเล่นอยู่ แล้วยังลงเงินไปอีก 1,000 บาทมันออกแนวประมาณหนีปัญหาเดิมแล้วมาเจอปัญหาใหม่มันไม่ใช่อย่างที่ป้าต้องการเลยค่ะ
18:26 ทนาย ธนันชัย ครับ
18:45 ❤️May Punyawan❤️ ขอพักก่อนนะคะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
18:46 ทนาย ธนันชัย ครับตามสะดวกเลยครับ
18:46 ทนาย ธนันชัย แต่เวลามีไมากสำหรับการกู้คืนความเสียหายนะครับ
18:49 ❤️May Punyawan❤️ ก็เราไม่ถนัดน่ะ
18:49 ทนาย ธนันชัย ครับ
18:50 ❤️May Punyawan❤️ สรุปเราเอาผิดมันไม่ได้
18:50 ❤️May Punyawan❤️ โดยวิธีอื่นเหรอคะ
18:51 ❤️May Punyawan❤️ สรุปให้ผู้เสียหายที่เป็นฝรั่ง ไปแจ้งที่สถานทูต ได้ไหมคะ????
(ไม่ตอบ)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น